交通银行股份有限公司（以下简称“采购人”）现委托中化商务有限公司（以下简称“代理机构”）对“反洗钱客户尽职调查提升工作咨询竞争性磋商项目”展开公开征集供应商，现邀请具备供货及服务能力的供应商前来报名。采购人接收供应商的报名文件并不表示接受报名供应商参加本项目集中采购，采购人可以根据规定的流程规则选取合格供应商邀请其参加项目采购。一、项目概况. 项目名称：反洗钱客户尽职调查提升工作咨询竞争性磋商项目公开征集供应商（项目编号：-；交行编号：）. 采购内容：协助交行根据监管要求和尽职调查工作开展的实际情况，开展客户尽职调查现状调研及差距分析，结合交行客户和业务管理实际明确客户尽职调查场景、具体的工作要求、方法、工具与标准等。协助制定存量客户的尽职调查工作排查方案。协助完善交行尽职调查相关制度，制定客户尽职调查工作操作手册。协助将反洗钱客户尽职调查工作方案融入反洗钱客户尽职调查平台，对平台及相关业务系统改造提出优化建议。提供尽职调查相关培训。二、公开征集规则. 若报名合格供应商不足家，将宣布本次公开征集失败。. 若报名合格供应商超过家（含）不超过家（含），合格供应商将直接获得进入交通银行供应商库的资格，本次公开征集结束。. 若报名合格供应商超过家（含）以上，代理机构将组织评审委员会对供应商进行优选，排名前名的供应商将获得进入交通银行供应商库的资格，本次公开征集结束。. 以上任何情况下，报名供应商均须按照报名文件规定的要求递交相应的电子资料（见附件）；若报名合格供应商超过家（含）以上，代理机构将另行通知供应商进行优选，供应商须按照报名文件规定的要求递交相应的纸质资料（见附件）。. 进入交通银行供应商库的供应商可受邀参加后续竞争性磋商项目。三、合格供应商的资格条件() 供应商应为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照复印件（非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件），加盖供应商公章）；() 供应商须遵守国家法律法规，在经营活动中没有违法记录（提供承诺函）；() 供应商财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况（提供会计师事务所出具的年度审计报告复印件（至少包括审计报告正文、资产负债表、损益表/利润表）；若供应商成立未满一个完整....