本公司现开展年洗钱风险自评估咨询服务项目潜在供应商寻源，有关事宜公示如下：一、采购内容及要求本公司拟开展法人机构洗钱风险自评估工作，邀请从事金融机构反洗钱咨询服务的公司，协助本公司完成现有洗钱风险评估体系差距分析、固有风险评估、控制措施有效性评估，在此基础上完成法人机构洗钱风险自评估，并形成评估报告，具体如下：（一）工作内容.协助本公司制订自评估总体方案，建立评估方案和流程，固化为可执行的常态化评估实施方案。.协助建立符合《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》要求的评估指标体系，明确评估要素对应的评估主体，协助本公司相关部门取得科技数据，并校验数据的准确性。.协助收集分析自评估所需的内外部信息，对本公司现有洗钱风险评估体系进行评估，查找差距，提出优化完善建议。.协助建立评估模板、工具，包括问卷与信息收集表、数据输入输出等。协助完成本公司地域、客户、产品业务、渠道等四个维度的定量及定性风险评估分析，并确定本公司整体剩余洗钱风险，提出风险管控措施。.协助本公司撰写洗钱风险自评估报告。.根据项目实施情况及评估结果，提出对本公司反洗钱工作的管理建议书，并提供反洗钱培训等增值服务。（二）服务期限个月，其中，现场服务时间为年月下旬至月末。现场服务期内，供应商服务团队不得同时为第三方提供其他咨询服务工作。（三）交付内容.《机构洗钱风险评估体系差距分析报告》。.客户、产品业务风险评级模型优化建议。.总行机构层面的洗钱风险评估表、分行机构层面的洗钱风险评估表、总行业务条线层面的洗钱风险评估表。.《机构层面的机构洗钱风险评估报告》《业务条线层面的机构洗钱风险评估报告》。.《剩余风险清单及风险缓释方案建议书》。.洗钱风险评估模型（含机构层面、业务条线层面）及参数说明、模型使用手册等。二、供应商资质要求（一）依法注册，具备独立承担民事责任能力的管理咨询服务类法人或其他组织（参与方为分公司的，须有总公司授权），具备履行合同所必需的经营许可证、有关资质证明、供货能力和技术能力，服务范围能覆盖境内外分支机构。（二）近三年经营状况良好，具有良好的执业质量记录，未出现重大质量问题和不良记录，无重大违法记录。（三）具备承担银行业反洗钱咨询服务能力。拥有稳定的专家团队，能及时应对国内外反洗钱政策法规的最新变动，快捷有效地完成本公司咨询服务工作，迅....
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