兴业银行银行卡风险账户情报数据监测服务采购项目供应商 征集公告

兴业银行银行卡风险账户情报数据监测服务采购项目供应商征集公告根据我行科技金融需要，我行开展银行卡风险账户情报数据监测服务采购项目，现公开进行供应商征集，有关事宜公告如下：一、采购需求及资格要求.采购需求拟采购以下服务内容：银行卡风险账户情报数据监测服务。提供的数据包括但不限于以下内容：具体模块功能描述交付内容涉诈板块（个人）支持提供全量涉诈银行卡（本行+他行），能够帮助我行有效识别关于加密群聊中涉及诈骗洗钱的银行卡情报，持续为我行输出精准的涉诈洗钱情报，并提供完整证据链条，帮助我行精准识别风险账户，交付内容包含以下信息：卡号，开户行，卡名称，卡类型，省份，城市，风险类型，聊天上下文内容对公账户板块通过强大的渠道监控能力以及情报挖掘能力，快速搭建对公账户洗钱监控的情报体系，持续为我行输出精准的全量对公账户洗钱情报（本行+他行），精准识别出大量涉及洗钱的对公账户以及在黑灰产交易渠道进行买卖的对公账户，交付内容包含以下信息：公司名称，开户行，对公账号，原文开户行，开户分行，公司名是否打码，对公额度，对私额度，账号是否打码，转账笔数，是否开通有结算卡，是否开通有，盾数量，是否开通数字钱包，法人是否同台，开户时间，法人姓名，公户类型，数据来源，情报内容原文，消息发送时间，天眼查能否查询到该公司，是否删除，天眼查结果，聊天上下文条涉赌板块全量涉赌银行卡（本行+他行）支付页面截图地址、赌博网站首页截图交付内容包含以下信息：卡号，开户行，卡名称，卡类型，省份，城市，风险类型，赌博平台，捕获时间，支付页截图，首页截图，支付链接，包名， ， 名称跑分卡板块支持通过监控跑分平台获取的关于我行的洗钱银行卡情报，通过精准、有效、高价值的情报服务，提供全量跑分洗钱卡信息（本行+他行），并提供相关风险标签，帮助我行精准识别出大量涉及洗钱的风险卡，交付内容包含以下信息：卡号，开户行，卡名称，卡类型，省份，城市，风险类型.技术要求..数据推送方式：采用接口和数据文件方式推送。..数据合规性：保障提供数据的合法合规性、贴源性，必要时可配合提供数据来源证明。..数据准确率：不低于%。..其他要求：风险银行账户需包含对私账户、对公账户和信用卡。.服务要求..系统接口要求：供应商需提供标准的数据接口并具备接口说明文....