兴业数金金融制裁数据服务项目
供应商征集公告
根据公司业务工作需要，公司开展金融制裁数据服务项目，现公开对兴业数金金融制裁数据服务项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、采购需求及资格要求
..采购需求：
当前国际反洗钱和金融制裁形势严峻复杂，为防范金融制裁风险，采购金融制裁数据服务，内容包括全球主要国家/国际组织发布的金融制裁名单以及制裁所有权数据、政治公众人物及其特定关系人员数据、高风险港口/城市数据。现采购金融制裁数据服务。
..数据内容要求 金融制裁数据服务内容包括全球主要国家及国际组织发布的金融制裁名单和制裁所有权数据、政治公众人物及其密切关系人员数据、高风险港口和城市数据。具体包含但不限于以下几类名单数据：
.全球政治公众人物及关联人数据。
.特别关注人士：指由于参与诸如欺诈、洗钱、恐怖主义、腐败等犯罪活动而被归为特别关注人士得个人信息。
.联合国安理会发布的制裁名单、美国财政部海外资产办公室指定制裁名单、（金融行动特别工作组）发布的制裁名单和其他类似清单中列明的人员和实体。
.联合国、美国财政部海外资产办公室或其他类似机构发布的受到制裁或贸易禁运的管辖地区的人员和实体以及管辖地区风险评级数据。
.不良媒体实体信息。
.由（美国财政部海外资产控制办公室）规定为特别指定国民的个人和公司
.联合国安理会等国际组织承认的恐怖组织名单及其关联人员。
.中国公安部通缉令、国际刑警组织红色通缉令中的逃犯及重大犯罪集团成员。
.（金融行动特别工作组）及其他国际组织发布的高风险国家及地区名单。
.中国反制名单：如国台办发布的台独惩戒名单、外交部的反制名单
. 金融制裁个体控股子公司及资产数据
..数据合规性要求 供应商提供的数据应依法合规，可提供数据来源证明。
..数据权威性要求 供应商提供的金融制裁数据需来自官方渠道或其他可证明其权威性的渠道，并采取有效措施保障数据的合法性。
..数据时效性要求 供应商提供金融制裁数据应与官方发布渠道保持同步更新。
..技术要求：
..以数据文件形式交付，通过安全版发送数据，每月推送一次完整名单数据，每天和每周推送一次增量更新。
..支持可通过页面登录的方式查询和下载相关名单数据，可提供许可....
发布媒体:
快捷阅读
