晋商银行人行受益所有人查询管理前置系统供应商第二次征集公告一、项目名称晋商银行人行受益所有人查询管理前置系统供应商第二次征集二、项目背景 为了贯彻落实《受益所有人信息管理办法》（中国人民银行国家市场监督管理局令〔〕号），推进反洗钱义务机构客户受益所有人信息识别与管理，中国人民银行组织开发受益所有人信息查询管理系统（以下简称&;&;），根据《中国人民银行反洗钱局关于开展受益所有人信息查询管理系统接入工作的通知》(银反洗发〔〕号)要求，我行作为城商行需要按要求完成系统接入工作。三、项目要求 搭建受益所有人信息查询管理前置系统（前置系统）运行在金融机构侧，满足人民银行要求，以/报送方式直连对接，为我行提供核验、查询、差异报告报送功能及接口，并提供主系统仿真软件，为我行及时接入中国人民银行受益所有人信息查询管理系统，合规开展业务、履行反洗钱等监管义务提供有力支撑。四、潜在供应商资格要求、具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；近三年内经营活动中没有重大违法记录；具备质量管理体系认证证书（）、信息技术服务管理体系认证证（）、信息安全管理体系认证证书（）、业务连续性管理体系认证证书（）、。、年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的金融业同类型实施案例(个以上)清单、简介、合同等证明材料；、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间 （一）需提交材料.营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证；供应商财务状况证明文件(即上一年度财务审计报告(三表一附注);若上一年度未出具，可提供上上年度);供应商资质认证文件;授权代表授权书;被授权人无犯罪记录证明;.企业及服务团队简介；企业本地售后服务能力；与项目相关的企业及人员资质证书、社保证明等；.年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的相关实施案例(个以上)清单、简介、合同等证明材料；.未被最高法院在&;中国执行信息公开网&;列入失信被执行人名单；....
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